La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las cuentas y transferencias internacionales de Jorge Amílcar Olán Aparicio y habría detectado 72 millones de euros en una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG. La cantidad equivale aproximadamente a mil 433 millones de pesos.
La información fue difundida originalmente por Latinus y retomada por otros medios. La indagatoria busca establecer el origen y movimiento de los recursos que el empresario mantiene en Suiza, después de años de señalamientos periodísticos sobre sus negocios y contratos gubernamentales.
Investigación sobre Amílcar Olán alcanza cuentas en Suiza
Según el reporte, la UIF rastrea recursos relacionados con negocios de medicamentos, suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, además de operaciones vinculadas con Pemex, Dos Bocas y el Ejército.
Olán se trasladó con su familia al cantón del Tesino, en Suiza. La investigación señala que habría declarado ingresos anuales por 17 millones de pesos para obtener un permiso de larga duración.
La familia rentó una residencia con alberca por unos 200 mil pesos mensuales. La UIF también habría identificado transferencias destinadas a TASIS, escuela privada donde fueron inscritos sus hijos, por aproximadamente 1.5 millones de pesos.
Estados Unidos aparece detrás de otra línea de investigación
Los movimientos financieros también incluyen operaciones atribuidas a sus hermanos Gina y Luis Alberto Olán. Reportes periodísticos han señalado a este último por presuntos contactos con una persona relacionada con el Cártel Jalisco, acusación que no constituye una determinación judicial.
Político MX informó, citando fuentes confidenciales, que la revisión de la UIF habría surgido como parte de una colaboración solicitada por Estados Unidos. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades mexicanas.
La situación jurídica de Olán también presenta un contraste. La FGR había informado que no existía una investigación abierta en su contra, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier indicio debe investigarse.
Por ahora, la existencia de reportes financieros e investigaciones periodísticas no acredita responsabilidad penal. La UIF deberá determinar el origen, destino y legalidad de los recursos bajo revisión.
